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中信银行成都分行:“火眼金睛”识破绽,警银联动抓“帮凶”

发布日期:2024-05-26 20:37    点击次数:153

近日,中信银行成都紫荆支行携手警方,于支行营业大厅内上演了一幕成功抓捕涉嫌诈骗分子的好戏。此举切实履行了银行涉赌涉诈“资金链”治理工作职责,不仅将一名犯罪嫌疑人绳之以法,更及时拦截了涉案资金,有力维护了市民财产安全。

据悉,事件发生当日,一男子来到该支行办理现金取现业务,声称帮忙查询是否有入账款项,并取完账户余额。柜台人员对客户的回答引起警觉,便根据相关要求,对账户使用情况以及现金来源情况进行核实,核实过程中该男子神情紧张,并多次改口取现用途,且一直催促柜员加快为其办理取款。该行在核实时,发现该卡在5分钟之前被外地刑侦大队冻结;为及时有效堵截可疑资金,该行立即启动“警银联动”机制,经办柜员一边耐心与该男子沟通账户情况拖延时间,一边向辖区派出所报警。很快,警察到达现场将该男子带至派出所进一步处理。在后续与派出所的沟通中,已确认该男子涉案并被抓获。同时,公安机关对该行的风控意识表示高度认可。

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随着科技的日新月异,犯罪手段也在不断升级,作为风险防范的“最后防线”,银行机构时刻保持高度的风险防范意识,严格按照业务流程合规办理,不给犯罪分子任何可乘之机。

中信银行成都分行表示,将积极承担社会责任,落实账户管理要求和风险防控措施,不断强化员工反诈意识和识别能力,加强银警协作沟通,形成打击治理电信诈骗的强大合力,让企图破坏法律、危害市民财产安全的行为无处遁形。